Protokół Nr 61/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 15 listopada 2011 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Michał Jędrys - Starosta
2. Waldemar Mazur - Wicestarosta
3. Zenon Nowakowski - Członek Zarządu Powiatu
4. Stanisław Dymarczyk - Członek Zarządu Powiatu
5. Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu

Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Monika Gębska - Skarbnik Powiatu
2. Małgorzata Łakomiec - Sekretarz Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Michał Jędrys.
Posiedzenie protokołowała: Karina Markiewicz – inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2012,
b) wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2012 – 2030,
b) projektu budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.

Streszczenie posiedzenia:
Starosta – Pan Michał Jedrys powitał zebranych oraz przedstawił porządek posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
Ad. pkt. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego
w sprawie:
a) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2012 (załącznik nr 2),
Powyższy projekt uchwały przedstawił Starosta – Pan Michał Jędrys.
Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania (pięcioma głosami za) pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały.
b) wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (załącznik nr 3).
Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego projektu uchwały nie wnieśli uwag.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały
w powyższej sprawie.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2012 – 2030 (załącznik nr 4),
Referująca: Skarbnik – Pani Monika Gębska. Poinformowała, że w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów
w latach 2013-2015, zaś kwoty wydatków są systematycznie ograniczane. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie na dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Dane wykazane w roku 2010 to kwoty wykonania budżetu, zaś w 2011r to kwoty planu na koniec III kwartału. Dane wykazane w roku 2012 są zgodne z uchwałą budżetową na 2012 rok i tam zostały szczegółowo wyjaśnione.
Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie w/w uchwały:
- za głosowało 5 osób (Starosta – Pan Michał Jędrys, Wicestarosta – Pan Waldemar Mazur oraz członkowie Zarządu: Pan Stanisław Dymarczyk, Pan Zenon Nowakowski i Pani Katarzyna Bilska).
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej sprawie.
b) projektu budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok (załącznik nr 5).
Referująca: Skarbnik – Pani Monika Gębska. Plan budżetu powiatu na 2012 rok przedstawia się następująco:
- dochody ogółem zł: 94.284.156
 dochody bieżące zł: 81.554.065
 dochody majątkowe zł: 12.730.091
- wydatki ogółem zł: 113.619.790
 wydatki bieżące zł: 81.550.213
 wydatki majątkowe zł: 32.069.577
- deficyt budżetowy zł: 19.335.634
- przychody zł: 21.526.435
- rozchody zł: 2.190.801
Budżet roku 2012 jest większy od planowanego w 2011 roku:

 dochody bieżące roku 2012r są wyższe o 4,26% w stosunku do budżetu na 2011r przed zmianami, zaś o 1% w stosunku do planu na koniec III kwartału 2011r
 dochody majątkowe roku 2012 są wyższe od zatwierdzonego w styczniu 2011r budżetu o 1,12%, natomiast są niższe od planowanych na 2011r wg stanu na 30.09.2011 o 50,71%
 wydatki bieżące w 2012r przewyższają te zaplanowane w uchwale budżetowej na 2011r o 4,36%, natomiast w stosunku do planu wydatków na koniec września 2011r są większe jedynie o 0,24%
 wydatki majątkowe planowane na 2012r są większe od planowanych na 2011r o 17,34%, jednak w stosunku do planu na 2011r po dokonanych w trakcie roku zmianach są wyższe tylko o 2,40%
Skarbnik wyjaśniła, że przy planowaniu budżetu na 2012 rok starano się uwzględnić wszystkie propozycje wysunięte przez jednostki budżetowe i radnych powiatu. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła bardzo restrykcyjne zasady planowania. Jedną z nich jest ta wynikająca z art. 242 ust.1, mówiąca, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przewyższyć dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz o tzw. „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych. Dużą trudność sprawiło zbilansowanie dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi, zważywszy na to, że nakładane są na powiat nowe zadania, które muszą być sfinansowane ze środków własnych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie w/w uchwały:
- za głosowało 5 osób (Starosta – Pan Michał Jędrys, Wicestarosta – Pan Waldemar Mazur oraz członkowie Zarządu: Pan Stanisław Dymarczyk, Pan Zenon Nowakowski i Pani Katarzyna Bilska).
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej sprawie.

Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
W powyższych punktach nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokołowała
Karina Markiewicz


Przewodniczący Zarządu
Michał Jędrys

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1. W. Mazur ……………………….
2. Z. Nowakowski………………….
3. S. Dymarczyk …………………...
4. K. Bilska ………………………...





Załączników 5:

Załącznik nr 1 – lista obecności,

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2012,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2012 – 2030,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: projektu budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok.