Protokół Nr 45/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 12 listopada 2013 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Michał Jędrys                                      - Starosta
2. Waldemar Mazur                                - Wicestarosta
3. Stanisław Dymarczyk                        - Członek Zarządu Powiatu
4. Katarzyna Bilska                                 - Członek Zarządu Powiatu

Stali uczestnicy posiedzenia:

1. Małgorzata Łakomiec                          -  Sekretarz Powiatu
2. Monika Gębska                                  -  Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Michał Jędrys.

Posiedzenie protokołowała: Karolina Radkiewicz – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

1. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2014-2030,
2. uchwalenia budżetu Powiatu na 2014 rok.

2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

1. upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
   w Skarżysku-Kamiennej do złożenia oferty współpracy oraz realizacji projektu partnerskiego z Komitetem Pomocy Społecznej w Kielcach – Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki, w ramach Poddziałania 7.2.1. PO KL – „Aktywność drogą do sukcesu”,
2. upoważnienia Pana Romana Białka - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
   w Skarżysku-Kamiennej do złożenia oferty współpracy oraz realizacji projektu

3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

4. Sprawy różne.

Streszczenie posiedzenia:

Starosta – Pan Michał Jędrys powitał zebranych oraz przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek posiedzenia.

Ad. pkt. 1. Przyjęcie projektów Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

1. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2014-2030 (załącznik nr 2)

       Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznała zebranych Skarbnik – Pani Monika Gębska. W swoim wystąpieniu osobno omówiła kwestię dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, a także podsumowała ogólny wynik budżetowy.

Dochody:
Dochody bieżące zaplanowane zostały w prognozowanych latach na podobnym poziomie, co w 2014 roku. Powiat ma niewielką możliwość wpływania na wielkość tych dochodów. Subwencje, dotacje udziały w podatku osób fizycznych określane są odgórnie w otrzymanych decyzjach czy informacjach. Większość pobieranych opłat określana jest ustawowo. Dochody ze środków zagranicznych określone są na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie realizowanych przez powiat projektów. W latach następnych nie planuje się tych dochodów. Będą one wprowadzane w przypadku podpisania kolejnych umów o dofinansowanie. Dochody majątkowe, z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży majątku w 2015 roku, nie są planowane, gdyż będą one uzależnione od możliwości inwestycyjnych powiatu i pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych.
W 2015 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie zł: 5.000.000 w formie leasingu zwrotnego dwóch budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego: budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego (nr działki ¼ i 1/5 o powierzchni 0,3755ha, powierzchnia użytkowa 1.726,3 m2) oraz budynku przy ul. Sikorskiego (nr działki 126 o powierzchni 0,1973ha, powierzchnia użytkowa 1.526,70 m2). Prognozowana wielkość wpływów z tego tytułu została oszacowana na podstawie cen rynkowych oraz obecnej wartości księgowej budynków po uwzględnieniu amortyzacji.

Wydatki:

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębniono wydatki bieżące, w tym wydatki:
- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Powiatu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne
- na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatki majątkowe z uwzględnieniem kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2014 planuje się zaciągnąć kolejny kredyt na pokrycie deficytu. Spłaty rozłożono na okres do 2030r. Odsetki od tego kredytu zostały szacunkowo przeliczone i dodane do wydatków na obsługę długu w kolejnych latach prognozy.
Powiat Skarżyski nie posiada już żadnych udzielonych poręczeń ani nie planuje ich udzielać w latach określonych w WPF. W związku z tym nie planowane są wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń.
Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ujęta jest tu kwota wszystkich wynagrodzeń, łącznie z tymi, które pokrywane są ze środków unijnych. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu, a konieczne będzie nawet ograniczenie zatrudnienia.
Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.S.T” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 „Rady powiatu” oraz w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”. W roku 2015 założono spadek wydatków w stosunku do planu roku 2014 i w kolejnych latach utrzymano je na tym samym poziomie.
W ramach przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych zaplanowano niemal wyłącznie zadania, które zakończone będą w 2014 roku. Jedynym przedsięwzięciem wykraczającym poza ten rok jest budowa Centrum Archeologicznego Rydno. Planowana data zakończenia zadania to 2016 rok. W kolejnych latach planowane są wydatki majątkowe, ale tylko w przypadku osiągnięcia nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i zabezpieczenia spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.
W ramach wydatków bieżących planowany jest ich spadek. Wynika to z konieczności dokonania znaczących cięć w wydatkach by sprostać wymogom wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych i tak:
- ograniczenie zatrudnienia w Starostwie Powiatowym
- ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków na zadania powiatu
- reorganizacja oświaty w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów wskutek niżu demograficznego.

Przychody.

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu w kwocie zł: 7.908.437. W latach następnych nie planuje się na dany moment zaciągania kolejnych kredytów. W latach 2016-2023 określone zostały przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w marcu 2013 roku, zgodnie z zapisami umowy pożyczki.

Rozchody.

Spłatę długu zaciągniętego w latach poprzedzających rok budżetowy zaplanowano na podstawie posiadanych harmonogramów spłat zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów. Spłatę kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2014 roku ustalono na lata 2017-2030.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Deficyt planowany jest w 2014 roku oraz w 2016. W pozostałych latach planowana jest nadwyżka budżetowa.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2014-2030.
 

2. uchwalenia budżetu Powiatu na 2014 rok. (załącznik nr 3)

          Skarbnik – Pani Monika Gębska poinformowała, że plan budżetu powiatu na 2014 rok przedstawia się następująco:

- dochody ogółem zł: 86.275.791

• dochody bieżące zł: 85.310.991

• dochody majątkowe zł: 964.800

- wydatki ogółem zł: 94.184.228

• wydatki bieżące zł: 82.844.645

• wydatki majątkowe zł: 11.339.583

- deficyt budżetowy zł: 7.908.437

- przychody zł: 7.908.437

Skarbnik wyjaśniła, że przy planowaniu budżetu na 2014 rok starano się uwzględnić wszystkie propozycje wysunięte przez jednostki budżetowe i radnych powiatu. Nie zawsze jednak istniała możliwość ich wprowadzenia do budżetu. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła bardzo restrykcyjne zasady planowania. Jedną z nich jest ta wynikająca z art. 242 ust.1, mówiąca, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przewyższyć dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz o tzw. „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Dużą trudność sprawiło uzyskanie jak najniższych wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących, zważywszy na to, że nakładane są na powiat nowe zadania, które muszą być sfinansowane ze środków własnych.

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.
 

Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:

a) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do złożenia oferty współpracy oraz realizacji projektu partnerskiego z Komitetem Pomocy Społecznej w Kielcach – Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki, w ramach Poddziałania 7.2.1. PO KL – „Aktywność drogą do sukcesu”. (załącznik nr 4)

b) upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do złożenia oferty współpracy oraz realizacji projektu partnerskiego z Komitetem Pomocy Społecznej w Kielcach – Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki, w ramach Poddziałania 7.2.1. PO KL – „Aktywni Kreatywni”. (załącznik nr 5)

            Z treścią powyższych uchwał zapoznała zebranych Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Poinformowała, że upoważnia się Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do złożenia oferty współpracy i realizacji projektów partnerskich z Komitetem Pomocy Społecznej w Kielcach - Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki, w ramach Poddziałania 7.2.1. PO KL – „Aktywność drogą do sukcesu” oraz „Aktywni Kreatywni”, a w szczególności  do:

1. Współpracy w zakresie opracowania, wdrażania i zarządzania projektem.

2. Realizacji zadań projektowych wskazanych przez  lidera.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały:

• za głosowały 3osoby (Starosta – Pan Michał Jędrys, Wicestarosta – Waldemar Mazur oraz Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska),

• nieobecny podczas głosowania był Członek Zarządu – Pan Stanisław Dymarczyk.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i jednogłośnie podjął powyższe uchwały.
 

Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

      Starosta – Pan Michał Jędrys przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (załącznik nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę siedziby Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z pomieszczenia nr 6 o pow. 22,30 m² na pomieszczenie nr 2 o pow. 36,6 m² w budynku przy ul. Plac Floriański 1. Prośbę umotywowano faktem, iż pomieszczenie znajdujące się w podpiwniczeniu nie posiada okien i jest zawilgotniałe.

         Zarząd Powiatu przychylił się do powyższej prośby.

        Starosta – Pan Michał Jędrys poinformował, że Skarżyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Innowacji zwróciło się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne (lub częściowo zwolnione z opłaty) umieszczenie reklamy na tablicy w budynku przy ul. Plac Floriański 1. (załącznik nr 7)
         Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego zwrócił w piśmie uwagę na fakt, że opłaty określone w § 5 ust. 1 uchwały nr 32/75/2009r. nie dotyczą reklam akcji charytatywnych i dobroczynnych organizowanych na terenie Powiatu. SSPiI jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność gospodarczą, w związku z czym nie ma podstaw prawnych do zwolnienia z opłat za reklamę.

        Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na prośbę Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji, proponując jednocześnie umieszczenie reklamy w cenie 50zł netto za m², zgodnie z Uchwałą Nr 32/75/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

        Członek Zarządu – Pan Stanisław Dymarczyk zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 8), który zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o udzielenie informacji w sprawie możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn – Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej”.
        W piśmie nadmieniono, że najniższa oferta, złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

        Zarząd Powiatu nie przychylił się do prośby o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn – Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej”, co skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907).

       Wicestarosta – Pan Waldemar Mazur przedstawił pismo Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej z prośbą o zwiększenie środków finansowych na zakup nagród dla uczniów biorących udział w XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. (załącznik nr 9)
       Wydział Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki poinformował, że z uwagi na ograniczone środki finansowe zabezpieczone w budżecie Powiatu Skarżyskiego w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych na 2013r. nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych celem pokrycia zakupu nagród dla uczestników.

        Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu nie przychylił się do prośby Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej.

      Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec poinformowała, że Pion Ochrony Starostwa Powiatowego  zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zakup tonerów o wartości 2.500 zł w ramach projektu „Przejrzysty Biznes”. (załącznik nr 10)

      Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższą prośbę, zobowiązując jednocześnie Zespół ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji oraz Zespół Informatyczny do dokonania zmian w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w omawianym zakresie. Podkreślono, że pozostała treść merytoryczna specyfikacji pozostanie bez zmian.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.

W tym punkcie nie wniesiono żadnych wniosków

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

   Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu

                                                                                                 Powiatu Skarżyskiego

Karolina Radkiewicz                                                          
                                                                                                        Michał Jędrys

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

1. W. Mazur………………………
2. S. Dymarczyk …………………
3. K. Bilska ………………………

Załączników: 10

załącznik nr 1 – lista obecności
załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2014-2030
załącznik nr 3 - projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2014 rok
załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do złożenia oferty współpracy oraz realizacji projektu partnerskiego z Komitetem Pomocy Społecznej w Kielcach – Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki, w ramach Poddziałania 7.2.1. PO KL - „Aktywność drogą do sukcesu”,
załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do złożenia oferty współpracy oraz realizacji projektu partnerskiego z Komitetem Pomocy Społecznej w Kielcach – Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki, w ramach Poddziałania 7.2.1. PO KL – „Aktywni Kreatywni”,
załącznik nr 6 - pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego z dn. 08.11.2013
załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego z dn. 08.11.2013
załącznik nr 8 –.pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 12.11.2013
załącznik nr 9 – pismo Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej z dn. 07.11.2013
załącznik nr 10 – pismo Pionu Ochrony z dn. 12.11.2013